Юридичним особам надано строк для щорічного підтвердження даних про своїх кінцевих бенефіціарних власників до 11.07.2022 року. Компанії, які не встигли це зробити минулого року, мали час до липня. Але війна внесла свої корективи.
В умовах воєнного стану вимоги підтверджувати бенефіціара не застосовуються. Це визначено в Постанові КМУ № 209 від 06.03.2022 р.
Фактично строки підтвердження призупинені, проте обов’язок не зникає, а лише відкладається в часі.
Компанії, які зараз мають можливість підтвердити бенефіціарних власників, можуть звернутися до державного реєстратора та подати відповідні документи. Через керівника компанії, або з допомогою представника по довіреності.
Необхідні документи:
Юридичні особи, які підтвердили відомості про кінцевих бенефіціарних власників у 2021-2022 році, можуть не хвилюватися, чергове щорічне підтвердження – у 2023 році.
Окрім щорічного підтвердження, компанії зобов’язані повідомляти про зміни у даних бенефіціарів (протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення).
За що: за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей.
Який штраф: від 17 000 грн. до 51 000 грн.
На кого накладається, на власників чи на керівника компанії: на керівника.
Обов’язок підтверджувати кінцевих бенефіціарних власників є щорічним. Також, потрібно повідомляти про зміни у даних бенефіціарів (адреса, прізвище, паспортні дані тощо).
У період воєнного стану строки призупинені, але за можливості, рекомендуємо не відкладати візит до державного реєстратора. Оскільки обов’язок залишається, але з відстрочкою в часі.
Штрафи за порушення від 17 000 до 51 000 грн. та накладаються на директора компанії.
З радістю надамо консультацію, допоможемо з підготовкою та поданням документів державному реєстратору.
Автор матеріалу:
Ірина Сироїд, адвокат Trustme Law Firm